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MG娛樂(lè)游戲大廳
“下午3點(diǎn)半左右，我媽媽打電話給我，說(shuō)她郵儲(chǔ)銀行卡里的錢(qián)全部被轉(zhuǎn)走了，連同貸款22萬(wàn)，總金額共計(jì)39萬(wàn)余元。”根據(jù)李先生回家后了解的情況，王女士在當(dāng)天上午10點(diǎn)左右接到了一通+010開(kāi)頭的陌生電話，電話中的男子自稱(chēng)是公安機(jī)關(guān)，稱(chēng)王女士的身份信息遭泄漏，可能卷入一起洗錢(qián)案。對(duì)方通過(guò)對(duì)個(gè)人信息的核實(shí)，讓王女士對(duì)他的身份信以為真，“對(duì)方能說(shuō)出我媽媽的銀行卡號(hào)、身份證號(hào)，甚至在哪里工作、哪個(gè)科室他們都知道。”
李先生透露，整個(gè)通話時(shí)長(zhǎng)約兩個(gè)多小時(shí)，且不止一人與母親溝通，期間除了以“涉嫌洗錢(qián)案”為由與母親核對(duì)個(gè)人信息外，對(duì)方還要求她下載了一款類(lèi)似聊天軟件的英文App，“這個(gè)App是在華為官方應(yīng)用市場(chǎng)下載的，我母親覺(jué)得應(yīng)該沒(méi)問(wèn)題，她按照對(duì)方提供的賬號(hào)和密碼登錄，后來(lái)警方調(diào)取證據(jù)后為了防止后續(xù)詐騙，就格式化了手機(jī)，不太記得App名稱(chēng)了。”
根據(jù)銀行開(kāi)具的“查詢賬戶明細(xì)（客戶查詢）”顯示，8月11日中午MG娛樂(lè)游戲大廳，王女士自己分四筆向該銀行卡匯入8.8萬(wàn)余元。匯入僅13分鐘，就被跨行匯出43000元，隨后又以“支取數(shù)幣”的形式轉(zhuǎn)走多筆999元。下午1點(diǎn)顯示銀行系統(tǒng)自動(dòng)發(fā)放了貸款22萬(wàn)元，在發(fā)放后不久卡內(nèi)全部余額就被跨行匯出。但當(dāng)時(shí)王女士并不知悉銀行卡的情況，在下午2點(diǎn)多仍讓同事和弟弟存入了8.8萬(wàn)元，最終被全部跨行匯出，被騙總金額39.6萬(wàn)元。
回憶起整件事，李先生覺(jué)得銀行在此次詐騙中存在諸多問(wèn)題，“當(dāng)時(shí)我看到貸款電話后，一直聯(lián)系我母親聯(lián)系不上，我就撥打了短信里留下的客戶經(jīng)理高某的電話，但她態(tài)度惡劣，說(shuō)這個(gè)貸款只是掛在我名下，跟我沒(méi)關(guān)系，就沒(méi)透露任何情況。”李先生說(shuō)，自己和母親也曾前往銀行，要求工作人員出示8月11日當(dāng)天的貸款合同、身份驗(yàn)證信息等，但卻被行長(zhǎng)及高經(jīng)理以“銀行規(guī)定”和“需要請(qǐng)示”為由拒絕。
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